時間：2023-02-24 12:43:55
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇企業(yè)薪酬自查報告，愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維，激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
耗能企業(yè)節(jié)能自查報告
一、企業(yè)概況
山東榴園水泥有限公司是一個擁有先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的國有控股大一型企業(yè)，下設(shè)南分廠、北分廠，年水泥生產(chǎn)能力130萬噸，企業(yè)節(jié)能自查報告。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證，化驗室合格證書等榮譽，是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)，落實國家發(fā)改委、省政府、市政府的相關(guān)要求，加強企業(yè)節(jié)能管理，推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點耗能單位之一和省控重點用能企業(yè)，深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體，積極響應(yīng)國家和省政府、市區(qū)政府號召，大力推進(jìn)公司節(jié)能減排,順利完成省政府、市政府下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)，并將節(jié)能減排工作開展的有聲有色。
二、20**年的經(jīng)營情況及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況
20**年，全年計劃生產(chǎn)水泥110萬噸，20**年1-12月份，公司實際生產(chǎn)水泥108.2萬噸，完成年計劃的98.36%，實現(xiàn)銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗83.49kg/t，20**年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20**年1-12月份，累計節(jié)約標(biāo)煤0.33萬噸。與20**年省政府下達(dá)給公司的節(jié)能目標(biāo)0.29萬噸標(biāo)煤相比，超出目標(biāo)值0.04萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省政府下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)。
三、節(jié)能組織機構(gòu)及能源管理工作開展情況
為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策，強化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任， 20**年初,公司在去年能源管理組織、機構(gòu)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善了企業(yè)能源管理工作，調(diào)整了能源計量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等，加強企業(yè)能源管理工作。
（一） 進(jìn)一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準(zhǔn)體系。
公司責(zé)成一名副總具體負(fù)責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負(fù)責(zé)人，形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)節(jié)能工作，同時，建立了節(jié)能工作機構(gòu)和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長；在完善組織體系的基礎(chǔ)上進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準(zhǔn)，編制節(jié)能規(guī)劃及計劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織節(jié)能檢查，對用能計量、統(tǒng)計進(jìn)行監(jiān)督，組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進(jìn)一步完善公司能源管理制度。
（二） 分解節(jié)能目標(biāo)，落實節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額，并對各部門進(jìn)行考核。
對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行定額管理，簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書，將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平；節(jié)能技術(shù)管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價制度，考核指標(biāo)細(xì)化分解到有關(guān)車間、部門、責(zé)任人，定期評價和考核；制定車間消耗指標(biāo)，考核指標(biāo)執(zhí)行情況；設(shè)立能源統(tǒng)計崗位，專人負(fù)責(zé)建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化平衡改造，窯溫?zé)嵝世?、單機臺時較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機選粉系統(tǒng)進(jìn)行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實施，相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督和定期檢查。
（三） 加強能源計量管理，嚴(yán)格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。
能源的管理和節(jié)約離不開計量，能源消耗以計量檢測為基礎(chǔ)，而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象，兩者密切結(jié)合，互相協(xié)調(diào)。公司利用計算機技術(shù)、ERP網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和DCS集散控制技術(shù)實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計，并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計量的準(zhǔn)確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認(rèn)真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》，進(jìn)一步完善能源計量組織機構(gòu)加強能源計量管理，制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具，設(shè)專人負(fù)責(zé)能源計量和測試及計量器具的日常管理，計量部門采用一級管理的管理機制，由公司專門成立組織機構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進(jìn)工作，實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計量統(tǒng)計，整改報告《企業(yè)節(jié)能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求，進(jìn)一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計量器具配備，以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強其工作責(zé)任心，完善了能源計量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺帳，加強用能的計量和檢測，提高企業(yè)計量檢測的能力，充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計量部門負(fù)責(zé)能源計量器具測量的適應(yīng)性配備、檢定、校驗、計量確認(rèn)工作，計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過有效實施，不但增強了全體員工的能源計量意識，提高了員工對節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計量的地位。
公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標(biāo)活動。
（四） 加強能源統(tǒng)計管理。
完善能源統(tǒng)計管理體系，對各種能源的消耗進(jìn)行統(tǒng)計。設(shè)立能源統(tǒng)計崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門的要求，定期填報能源報表；按照國家有關(guān)的統(tǒng)計管理規(guī)定，進(jìn)行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內(nèi)容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項工作納入日?？己朔秶?，與個人績效掛鉤，提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關(guān)制度與規(guī)定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實現(xiàn)共享，對各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、匯總、整理，登記統(tǒng)計臺帳，編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗記錄，建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。
（五） 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓(xùn)工作。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動，將節(jié)能作為一項重要指標(biāo)強力推動，同時對職工加強節(jié)能宣傳，增強了全體員工的節(jié)能意識，同時建立激勵機制，鼓勵節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。20**年4月份，公司從市安監(jiān)局聘請專家來公司，對看火工煅燒理論和現(xiàn)場操作技能進(jìn)行直到和考核，進(jìn)一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能；加強了能源管理、統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學(xué)習(xí)，增強其工作責(zé)任心，提高了能源統(tǒng)計管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責(zé)制、一票否決制等各項規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實施。
四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實。
公司將年初與省政府簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力、有責(zé)任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。
五、建立節(jié)能專項資金，進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。
(1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進(jìn)一步優(yōu)化工藝配方，采用無煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產(chǎn)量也明顯增加，出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過試驗達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的，目前正在公司內(nèi)推廣使用，年可節(jié)約原煤近0.3萬噸；
(2)針對各分廠進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨；20**年初，公司投資144萬元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團(tuán)設(shè)計安裝；20**年7月至9月，投資358.2萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠，型號：FSCM8*127,大布袋除塵器，更換為先進(jìn)淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器，型號：LDC-442-1000；與此同時，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進(jìn)行更換和改造，投資210.4萬元。以上技改工程于20**年10底全部安裝完畢。
“十一五”期間節(jié)能目標(biāo)：“十一五” 完成節(jié)能量1.43萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；2009年完成1.15萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)20**年達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平，2010年達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，并于20**年12月與山東省人民政府簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實到各個分廠，分解到車間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子，心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，20**年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內(nèi)開展向其學(xué)習(xí)。
“十一五”期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開展工作，認(rèn)真分析自身存在的問題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進(jìn)水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來支撐，以管理機制來保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
六、明年工作措施
1、進(jìn)一步完善節(jié)能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機構(gòu)，能源管理制度，明確各部門管理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行能源的考核制度，創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度
2、加強和提高能源計量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進(jìn)節(jié)能自愿協(xié)議工作。
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看財務(wù)會計工作自查總結(jié)報告范文5篇，希望能幫助到大家!
財務(wù)會計工作自查報告1觀云村轄6個村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。
根據(jù)來賓鎮(zhèn)政府的安排，觀云村村財務(wù)經(jīng)組織村兩委自糾自查，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：
一、個人方面
作為一名村會計，我始終嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，認(rèn)真領(lǐng)會黨在農(nóng)村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學(xué)習(xí)其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業(yè)務(wù)專業(yè)知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)。
二、財務(wù)狀況：
(一)嚴(yán)格按財務(wù)審批程序執(zhí)行。村委員會嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進(jìn)行民主決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
(二)建立日常財務(wù)收支管理制度。重視日常財務(wù)收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
(三)建立民主理財監(jiān)督管理制度。以民主日活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)公開工作。村民對財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
(四)做好村級財務(wù)結(jié)報工作。我能夠立足崗位，認(rèn)真完成好本職工作。村財務(wù)總是村民關(guān)注的焦點，我對村務(wù)公開一直很重視，每次民主理財結(jié)束后，我都將各項收支整理好，讓村民監(jiān)督。
三、存在的問題及應(yīng)對措施
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計任職及工作的種種制度，使我村財務(wù)工作取得了一定的發(fā)展。同時，也應(yīng)該看到，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。經(jīng)此次自糾自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫：
第一、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出;
第二，及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接;
第三，積極做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。
在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經(jīng)取得的成績，發(fā)揚我村制度建設(shè)等方面的優(yōu)勢，克服缺點和不足，以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我村的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
財務(wù)會計工作自查報告2根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、基本情況：
盧溝村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
二、財務(wù)狀況：
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進(jìn)行了財務(wù)檢查：
1、在財務(wù)審批程序方面，村委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，按照4+2+1工作法進(jìn)行決策。
在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財監(jiān)督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。
村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開一事一公開，財務(wù)公開一票一公開。使兩公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項收入、支出清查結(jié)果：就村委員會2011年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計清查。
集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
三、存在的問題：
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠及時。
四、對策：
通過這次清理工作，村兩委對財務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫：
1、加強村級資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時報賬，做到與鎮(zhèn)政府財政所及時、有效對接。
3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。
4、積極做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。
財務(wù)會計工作自查報告3一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。
三、整改進(jìn)步階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會計信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財務(wù)職員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2
會計職員崗位設(shè)置情況
會計崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務(wù)職員任用躲避制度。
整改措施：在財務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。
責(zé)任人：財務(wù)部
整改期限：10月15號之前
1.3
會計職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況
公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。
財務(wù)會計工作自查報告4根據(jù)____證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
一、專項活動組織與開展情況
(一)專項活動的組織
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負(fù)責(zé)實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;
各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務(wù)部、審計部對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行對照檢查。
公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
(二)專項活動的開展
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對《____上市公司規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動調(diào)查表》所列的自查事項進(jìn)行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;
在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內(nèi)部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關(guān)人員，對公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。
使公司的規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作更有成效。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。
公司主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。
主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。
主管會計工作負(fù)責(zé)人，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。
崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。
公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會計人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(二)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗收單、進(jìn)價變更單、用款申請單、付款銀行回單。
原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`先后順序編號，對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分?jǐn)?shù)編號;
“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;
審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友NC財務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務(wù)報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務(wù)報表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟(jì)事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20____年7月10日前
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。
對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;
出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。
資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。
銀行收支憑證由專門會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。
銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
(四)財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財務(wù)管理制度》。
公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié)，包括總則、財務(wù)會計工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計電算化、股利政策、內(nèi)部審計、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時制訂了有關(guān)費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內(nèi)控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)管理制度實行由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20____年7月10日前
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(五)財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;
系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。
3、公司對用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。
不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。
4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時需要履行向總部財務(wù)總監(jiān)申請及審批程序。
(六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對母公司負(fù)責(zé);子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評，母公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔(dān)保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對子公司實行全面預(yù)算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
四、自查總結(jié)
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認(rèn)識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運行體制，形成促進(jìn)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
財務(wù)會計工作自查報告5為了進(jìn)一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合2011年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局2009年和2010年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:
一、組織開展?fàn)顩r
為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、自查狀況
1、嚴(yán)格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。
因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。
財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報告
集團(tuán)公司：
按照省國資委《關(guān)于對出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作，自查過程中，結(jié)合國資委《通知》要求對各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、主要內(nèi)容
(一)年度預(yù)算及執(zhí)行情況
2017年年初，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，編制預(yù)算，并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理，明確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測及執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算車輛使用費為***萬元，業(yè)務(wù)招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發(fā)生車輛使用費**.*萬元，業(yè)務(wù)招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問題，沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼等問題。
(二)公務(wù)用車
2017年*月起，長城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細(xì)記錄，不存在公車私用的問題。
2016年長城公司負(fù)責(zé)人交通補貼實際發(fā)生**.*萬元(經(jīng)公司批準(zhǔn)在中新食品區(qū)合資公司列支)，16年長城公司主要負(fù)責(zé)人員主要負(fù)責(zé)人即總經(jīng)理薪酬及補貼由集團(tuán)列支，公司負(fù)責(zé)人即副總經(jīng)理交通補貼預(yù)算金額**.*萬元(中新食品區(qū)合資公司列支)，預(yù)計實際發(fā)生**.*萬元。
(三)辦公用房
公司主要領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為40平米以內(nèi)，副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為32平米以內(nèi)，均未超過辦公用房標(biāo)準(zhǔn)。
(四)培訓(xùn)
2016年長城公司負(fù)責(zé)人實際發(fā)生培訓(xùn)費用**.*萬元，2017年該項費用預(yù)算數(shù)為1萬元，尚未發(fā)生。公司負(fù)責(zé)人未參加在職教育和其他培訓(xùn)，不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓(xùn)費，沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費等問題。
(五)業(yè)務(wù)招待
公司業(yè)務(wù)招待費一直堅持節(jié)儉的原則使用，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員數(shù)量等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有超過公司的招待標(biāo)準(zhǔn)，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉(zhuǎn)嫁企業(yè)負(fù)責(zé)人招待費
用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。
(六)國內(nèi)差旅和因公臨時出國
2016年公司負(fù)責(zé)人國內(nèi)差旅費實際發(fā)生**.*萬元，2017年該項費用預(yù)算數(shù)為3萬元，截止2017年*月末實際發(fā)生**.*萬元。國內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司負(fù)責(zé)人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經(jīng)濟(jì)艙，不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發(fā)生，此項費用不存在。
(七)通信
長城公司主要負(fù)責(zé)人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補貼為**元/月，2017年預(yù)算數(shù)為**.*萬元，截止*月末已發(fā)生**.*萬元。該項費用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財務(wù)預(yù)算，沒有超標(biāo)準(zhǔn)補貼及通信費用報銷情況。
二、存在的問題及整改措施
公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，但存在著相關(guān)規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步將完善各項規(guī)章制度，加強制度建設(shè)及約束。在實際工作中，嚴(yán)控各項指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，進(jìn)一步強化企業(yè)負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任，促進(jìn)了負(fù)責(zé)人廉潔從業(yè)、履職盡責(zé)。爭取達(dá)到堅持厲行節(jié)約的同時,合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓的目的。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報告
本人在信貸業(yè)務(wù)中主動把握好角色、明確職責(zé)和定位。遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及制度規(guī)定，組織好支行的經(jīng)營管理、風(fēng)險管控及隊伍建設(shè)等工作，確保完成各項任務(wù)目標(biāo)，未發(fā)生任何信貸風(fēng)險案件。在組織經(jīng)營和管理中，提高執(zhí)行力，抓好風(fēng)險防控。
銀行已成立四年，要進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業(yè)務(wù)、操作流程、崗位設(shè)置及風(fēng)險防控措施，也要對其他商業(yè)銀行的性質(zhì)、一般業(yè)務(wù)及操作流程進(jìn)行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及監(jiān)管部門對商業(yè)銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責(zé)。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業(yè)精神和工作激情。領(lǐng)會上級精神，定期召開工作通報會或經(jīng)營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當(dāng)?shù)氐慕鹑谑袌霏h(huán)境和客戶需求，帶領(lǐng)員工因地制宜、創(chuàng)造性地發(fā)展業(yè)務(wù)。深入一線，及時掌握員工的思想動態(tài)和制度執(zhí)行情況，加強對重點人員、關(guān)鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發(fā)生風(fēng)險案件，嚴(yán)肅紀(jì)律，保證各項業(yè)務(wù)合法、合理、合規(guī)。
本人在日常工作中能最大限度地調(diào)動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發(fā)現(xiàn)和使用人才，根據(jù)員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風(fēng)氣，敢于批評，發(fā)現(xiàn)苗頭問題及時制止。要認(rèn)真執(zhí)行等相關(guān)制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關(guān)心員工生活，不斷密切干群關(guān)系，營造團(tuán)隊和諧氛圍。
本人在工作中不斷強化各級業(yè)務(wù)人員素質(zhì)、管理水平、風(fēng)險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩(wěn)定而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險，以優(yōu)良作風(fēng)營造“風(fēng)清氣正”良好氛圍，確保一方平安。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報告
根據(jù)教育局關(guān)于開展“履行崗位職責(zé)
規(guī)范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學(xué)習(xí)動員的基礎(chǔ)上，對照崗位職責(zé)，認(rèn)真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題?，F(xiàn)將自查工作情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。
為了認(rèn)真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責(zé)任，采取自上而下的方式，先從領(lǐng)導(dǎo)班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。
1、行政班子說職責(zé)
學(xué)校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責(zé)，并對職責(zé)范圍進(jìn)行了局部調(diào)整。會上，大家還一致認(rèn)為，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)辦學(xué)觀念中解放出來，增強創(chuàng)新意識，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任說職責(zé)
班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學(xué)生，聯(lián)系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責(zé)。大家普遍認(rèn)為，班主任職責(zé)在于調(diào)查研究學(xué)生情況，了解學(xué)生的家庭情況，思想品德情況，學(xué)習(xí)情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生實際情況制定本班集體建設(shè)的目標(biāo)，建立班級常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，要負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動和課業(yè)負(fù)擔(dān)，聯(lián)系本班家長和社會有關(guān)方面的支持、配合，共同做好學(xué)生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執(zhí)行情況，做好總結(jié)工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。
3、科任教師說職責(zé)
科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課，上好每一節(jié)課，改好每一本作業(yè)”來談體會，談師德，談職責(zé)。大家一致認(rèn)為，全面實施素質(zhì)教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。
二、加強學(xué)習(xí)，為自查工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)。
我校把加強執(zhí)行力的學(xué)習(xí)貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學(xué)校下發(fā)的相關(guān)文件的精神，深入學(xué)習(xí)《教育法》《義務(wù)教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關(guān)文件，多渠道收集并學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學(xué)、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準(zhǔn)備。
三、廣泛宣傳，發(fā)動教職工主動參與，消除教職工疑慮。
我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學(xué)校、為教師、為學(xué)生服務(wù)，講明我們改進(jìn)工作、把各種責(zé)任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。
四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。
自查工作開展以后，我們在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。梳理內(nèi)容包括：下達(dá)給各年級組的工作任務(wù)指標(biāo);各處制定的崗位職責(zé)、工作規(guī)范、廉政建設(shè)、師德師風(fēng)、績效考核、責(zé)任追究等一系列規(guī)章制度。
五、認(rèn)真查找差距，切實做到“五對照”。
我校結(jié)合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責(zé)任制度和崗位職責(zé)，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法行政、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學(xué)等方面對照檢查。通過自查，從而找準(zhǔn)找出我校在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責(zé)任機制、服務(wù)質(zhì)量和教育教學(xué)、培訓(xùn)機制建立、師德師風(fēng)建設(shè)等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。
六、廣泛征求意見，促進(jìn)自查工作取得成效。
為了讓自查取得更大成效，營造工作作風(fēng)和師德師風(fēng)建設(shè)的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創(chuàng)和諧”活動。向家長發(fā)放征求意見表，就依法辦學(xué)、校風(fēng)校紀(jì)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)、學(xué)校管理、教書育人、教學(xué)成績等方面對學(xué)校進(jìn)行評價，滿意率為**%。家長一致認(rèn)為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新務(wù)實，能夠高質(zhì)量執(zhí)行各項工作任務(wù)，創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校;教師隊伍敬業(yè)有活力，能夠高效益地落實教育教學(xué)任務(wù)。這次活動收到了良好的社會效果。
十一假后，學(xué)校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學(xué)校和
各部門學(xué)期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認(rèn)為，學(xué)校能嚴(yán)格執(zhí)行上級的政策法規(guī)，積極認(rèn)真完成上級組織的各項活動，執(zhí)行效力高強，常做實事、大事，特色學(xué)校建設(shè)不斷出新。學(xué)校內(nèi)部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節(jié)，校長帶領(lǐng)部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好個人自查，反思工作效果。
公司投資企業(yè)達(dá) 40余個，主要包括山東石大科技集團(tuán)有限公司、山東石大恒業(yè)科貿(mào)有限公司、中國石油大學(xué)出版社、山東中石大石儀科技有限公司等，從業(yè)領(lǐng)域包括油氣加工、石油機械、石油儀器儀表、石油石化助劑、精細(xì)化工、信息工程、 汽車工程和出版、印刷等。
展開專項研究，推進(jìn)改制工作
2007年3月8日，學(xué)校召開2007年度校辦產(chǎn)業(yè)工作會議，總結(jié)校辦產(chǎn)業(yè)2006年度工作和安排2007年工作，副校長孫海峰主持了會議。校辦產(chǎn)業(yè)及經(jīng)營管理處、石大控股公司有關(guān)負(fù)責(zé)人傳達(dá)了教育部關(guān)于《全國高校產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)第二次轉(zhuǎn)向檢查方案》、學(xué)校黨委關(guān)于《中石大控股公司投資企業(yè)干部選拔任用工作會議紀(jì)要》和《2006年度校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)展和經(jīng)濟(jì)考核情況通報》，對2007年工作進(jìn)行具體部署。
2006年，在學(xué)校黨委和行政正確領(lǐng)導(dǎo)下，中石大校辦產(chǎn)業(yè)在規(guī)范化建設(shè)工作正有條不紊地向前推進(jìn)。首先，積極行動，搶在新公司法正式實施前，成功地完成了學(xué)校國有獨資經(jīng)營公司――青島中石大控股有限公司的工商注冊登記工作 ；第二，按照教育部和國資委的要求，對學(xué)校全資企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資、財務(wù)審計和資產(chǎn)評估工作 ；第三，順利地完成了石大科技的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和工商變更工作；第四，制定了學(xué)校校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)實施細(xì)則和國有股權(quán)代表及高級管理人員兩個文件。在2006年7月份教育部校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作督導(dǎo)檢查中，石大控股的工作得到了教育部肯定，被評為優(yōu)。
部署四項任務(wù)
2007年，校辦產(chǎn)業(yè)在2006年已取得的成績的基礎(chǔ)上，重點做好以下四項工作：
第一，企業(yè)發(fā)展。學(xué)校企業(yè)要緊緊依靠學(xué)校，充分發(fā)揮學(xué)校品牌優(yōu)勢，樹立戰(zhàn)略管理意識，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，積極尋找企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點；以與中海油合作建立工程中心為契機，在青島建立學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)基地；加強與地方政府溝通協(xié)調(diào)，確保勝華化工在墾利新區(qū)新上項目順利投產(chǎn)。
第二，校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作。學(xué)校將根據(jù)教育部高效產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)要求，在3月底，完成學(xué)校校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)自查工作，并將自查結(jié)果上報教育部；盡快完成學(xué)校國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)控股公司工作；根據(jù)新型的校辦企業(yè)管理體制和現(xiàn)代制度要求，建立健全和調(diào)整企業(yè)董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營班子；加強注銷企業(yè)的審計工作和改制企業(yè)的建賬、調(diào)賬工作；妥善處理學(xué)校過去在與社會合作中遺留的歷史問題，規(guī)避學(xué)校風(fēng)險隱患，依法清理企業(yè)冠用校名。
第三，科技。聯(lián)合科技處一起，將手中持有成熟技術(shù)的教師，介紹給學(xué)校企業(yè)，做好學(xué)校的科技資源向企業(yè)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化橋梁；抓住國家創(chuàng)新性體系建設(shè)的契機，有條件的企業(yè)要積極參與，爭取與四大石油公司合作，擠進(jìn)國家創(chuàng)新平臺建設(shè)之中；積極開展自主創(chuàng)新研究，建立自己研發(fā)機構(gòu)和研發(fā)能力。
第四，加強企業(yè)管理。研究制定校辦企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)考核辦法，既考慮企業(yè)發(fā)展和職工利益，給企業(yè)發(fā)展留足發(fā)展空間，同時企業(yè)要為學(xué)校多做貢獻(xiàn) ；盡快完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，研究制定相應(yīng)議事規(guī)則和重大事項的科學(xué)決策機制；研究制定新的獎勵機制和薪酬體系 ；加強職工隊伍建設(shè)，注重梯隊建設(shè)，努力將人們“官意識”轉(zhuǎn)移到技術(shù)意識上來 ；加強企業(yè)財務(wù)管理，管好“錢”、理好“財”；加強企業(yè)安全管理工作，落實企業(yè)安全責(zé)任制，切實做好企業(yè)安全管理工作；加強企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)形象和凝聚力、影響力，形成團(tuán)結(jié)、和諧、奉獻(xiàn)的氛圍，以提高員工的主動性、積極性和創(chuàng)新性。
改制工作取得顯著成績
2007年4月17日石油大學(xué)印刷廠已完成企業(yè)改制工商注冊登記和出資人變更工作，企業(yè)新名稱為東營石大博雅印務(wù)有限公司。
2007年4月23日，石油大學(xué)儀表廠、石油大學(xué)（華東）機械廠、石油大學(xué)（華東）石儀科技實業(yè)發(fā)展公司整合改制為山東中石大石儀科技有限公司，并在東營市工商局完成了企業(yè)整合改制注冊登記工作。改制后的山東中石大石儀科技有限公司，在做好生產(chǎn)經(jīng)營和科研開發(fā)工作的同時，還進(jìn)一步強化了教學(xué)實習(xí)功能。
上述企業(yè)在東營市工商局的成功注冊登記標(biāo)志著石油大學(xué)印刷廠、石油大學(xué)儀表廠等企業(yè)的改制工作基本完成。
自查工作通過驗收
3月14日，副校長孫海峰主持召開了校辦產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)自查工作會議，學(xué)校開始著手對校辦產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)情況進(jìn)行自查。
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于組織部屬高校對產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作進(jìn)展情況進(jìn)行自查的通知》，學(xué)校本次自查包括學(xué)校投資企業(yè)的清理情況、經(jīng)營性資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、分開建賬、分別管理、借款、對外擔(dān)保等方面內(nèi)容?？毓晒緯瑢W(xué)校組織部、紀(jì)委、人事、財務(wù)、資產(chǎn)、審計等部門，歷時1個多月時間，對學(xué)校所投資企業(yè)情況、改制企業(yè)進(jìn)展、資產(chǎn)處置、人員安置、債務(wù)和經(jīng)營性資產(chǎn)化轉(zhuǎn)等，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，按照要求完成了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作自查報告。該報告經(jīng)學(xué)校黨委常委會審議通過，并上報教育部。
7月，學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)自查工作順利通過教育部驗收。教育部專家組對自查工作進(jìn)行了評審，充分肯定了學(xué)校規(guī)范化建設(shè)工作取得的成績，認(rèn)為：“學(xué)校認(rèn)真貫徹落實教育部關(guān)于高校產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)的方針和政策，制定了產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)實施方案及工作計劃，全面開展了對所投資企業(yè)的清理，已完成企業(yè)的清產(chǎn)核資，成立了學(xué)校經(jīng)營性資產(chǎn)管理委員會，已完成資產(chǎn)公司組建，已開始進(jìn)行全資企業(yè)改制和撤并工作。學(xué)校產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作已實質(zhì)啟動，并有一定進(jìn)展”。
這標(biāo)志著學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作第一階段――自查階段工作已圓滿結(jié)束。
進(jìn)入全面整改階段
目前，學(xué)校已經(jīng)根據(jù)教育部提出的整改意見，對學(xué)校校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作開始進(jìn)行全面整改工作。
成立新一屆董事會、監(jiān)事會
5月底，按照教育部《關(guān)于積極發(fā)展、規(guī)范管理高?？萍籍a(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》（教技發(fā)[2005]2號）和《公司法》要求，石大科技第三屆董事會、監(jiān)事會成立，并成功召開了三屆一次會議，對有關(guān)問題進(jìn)行了研究并形成決議；同時石大控股還對石大科技經(jīng)營班子和勝華化工國有股權(quán)代表及企業(yè)高管提出了推薦任免意見。
成立人事工作協(xié)調(diào)小組
成立人事工作協(xié)調(diào)小組的目的是與東營人才市場中國石油大學(xué)分市場合作，共同研究解決企業(yè)人事員工的工資福利、社會保險、檔案管理、戶籍管理、組織關(guān)系、計生關(guān)系、技術(shù)職務(wù)評聘、人事爭議等涉及企業(yè)和人事人員切身利益的有關(guān)問題，維護(hù)用人單位和職工個人的合法權(quán)益，為企業(yè)的健康和諧發(fā)展提供人才保障。
6月上旬，校辦企業(yè)人事工作協(xié)調(diào)小組第一次會議在東營人才市場中國石油大學(xué)分市場會議室召開，東營人才市場中國石油大學(xué)分市場領(lǐng)導(dǎo)及協(xié)調(diào)小組全體成員參加了會議。會議就人事目前遇到的戶口、技術(shù)職務(wù)評聘、薪酬問題進(jìn)行了深入的研討。
召開研討會，制定新任務(wù)
為了推進(jìn)工作，7月11日，學(xué)校召開校辦產(chǎn)業(yè)工作研討會。會議傳達(dá)了教育部“對高校產(chǎn)業(yè)規(guī)范化建設(shè)工作中若干問題的建議”精神及在上海舉辦的“部分省市高校企業(yè)改制研討會”會議精神，對學(xué)校校辦企業(yè)規(guī)范化建設(shè)情況進(jìn)行了通報，并就存在的問題及下一步整改措施提出了要求，同時強調(diào)指出安全就是效益，要求企業(yè)把發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到依靠科技上來，注重科技創(chuàng)新，實施企業(yè)發(fā)展“三個戰(zhàn)略”。
根據(jù)市總《關(guān)于開展貫徹落實〈進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉情況自查工作的通知》，白水縣總工會對落實“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善管理制度
（一）白水縣共有國企13個，制定并了“三重一大”集體決策制度，保證了決策科學(xué)民主、執(zhí)行規(guī)范有序、監(jiān)督及時有力。
（二）公司“三重一大”制度事項范圍包括：企業(yè)重大事項、重要干部任免事項、重要項目安排事項和大額度資金的使用事項四大類。
1.企業(yè)重大事項包括：發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃，資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、利潤分配和彌補虧損，年度工作報告、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，企業(yè)改制重組，薪酬分配，涉及員工重大切身利益，黨風(fēng)廉政建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)等共七項內(nèi)容。
2.重要干部任免事項包括：中層管理人員的選聘任免，后備干部管理，中層管理人員的重要獎懲，人大代表和政協(xié)委員候選人的推薦等共六項內(nèi)容。
3.重要項目安排事項包括：投資計劃和融資擔(dān)保項目，計劃外追加投資項目，應(yīng)向上級公司報告的重大投資管理事項，關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資等重大招投標(biāo)管理項目，重大工程承發(fā)包項目等四項內(nèi)容。
4.大額度資金的使用事項包括：100萬以上的基建工程項目，50萬以上的重大維修項目，50萬以上的大宗物資活設(shè)備購置項目，100萬以上的貸款、投資，公司年度預(yù)算經(jīng)費和專項經(jīng)費等款項的支出共五項內(nèi)容。
（三）公司規(guī)定的“三重一大”事項范圍完全按照《意見》中“三重一大”事項的主要范圍來確定的，結(jié)合公司實際情況制定出符合本公司的重大事項。
（四）公司建立了“三重一大”回避制度，在討論與本人及家屬有關(guān)的議題時，本人應(yīng)主動回避。
二、加大執(zhí)行力度，狠抓貫徹落實
（一）單位經(jīng)營管理決策有制度流程可依，凡屬“三重一大”事項，在決策之前，要經(jīng)過必要的民主程序進(jìn)行充分的溝通醞釀?wù)撟C。嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)、上級公司要求和制度對“三重一大”事項通過支委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會等會議進(jìn)行集體研究決定。公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公司行政管理工作，對重大問題，通過經(jīng)理辦公會行使決策權(quán)。黨委會、黨政聯(lián)席會討論決定事關(guān)公司全局的重大問題，對公司總體工作具有最高決策權(quán)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司的各項工作，支持總經(jīng)理獨立負(fù)責(zé)的行使職權(quán)。
（四）公司重大事項在黨委會、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決策之前，要依照法律、法規(guī)和公司相關(guān)制度規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾和專家意見，深入進(jìn)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報告或立項報告。公司貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。集體決策議決事項，一般應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于帶有實質(zhì)性的有爭議事項，如無時限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。
（五）總經(jīng)理辦公會的正式成員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。根據(jù)會議內(nèi)容，由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理確定有關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志列席會議，辦公室主任列席會議，負(fù)責(zé)會議記錄，并形成會議紀(jì)要。
（六）公司“三重一大”事項決策的會議記錄做到“五明確“，即明確具體事項，明確決策范圍，明確集體決策的形式，明確集體決策的程序，明確檢查考核人和責(zé)任追究辦法。將決策參與事項、決策人、決策過程、決策結(jié)論、工作實效等以會議通知、議程、記錄、備忘錄等形式留下文字性材料，并存檔備查。
三、做好監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決
黨委會、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決定的事項，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)落實，并將落實情況向黨委會、黨政聯(lián)席會或總經(jīng)理辦公會匯報。政工部、辦公室負(fù)責(zé)催辦，并及時將催辦情況向黨委書記、總經(jīng)理匯報。紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察等部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，提出糾正建議。
堅持廠務(wù)公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要廣大職工參與的事項、涉及公司發(fā)展的重大事項、需要職工了解和知情的有關(guān)事項，一律公開。
充分發(fā)揮發(fā)揮工會的作用。通過強化民主管理﹑民主監(jiān)督的職能，在公司發(fā)展與規(guī)劃﹑崗位聘任考核﹑分配方案等方面，注重職工代表的意見，切實發(fā)揮了職工合法權(quán)益的重要作用。
進(jìn)一步建立和完善相關(guān)制度，堅持了“”和班子“民主生活會”制度、中心組學(xué)習(xí)制度加強思想和作風(fēng)建設(shè)。組織黨員干部學(xué)習(xí)研討科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會理論通過加強組織建設(shè)和思想、作風(fēng)建設(shè)，有力地推進(jìn)了“三重一大”集體決策制度的順利貫徹，營造了“發(fā)展、親民、干事”的濃厚氛圍，調(diào)動了黨員干部建設(shè)一流供熱企業(yè)的積極性，切實加強了干部能力作風(fēng)建設(shè)，密切了黨群干群關(guān)系。使干部能力作風(fēng)建設(shè)取得明顯成效，群眾工作機制健全落實，基層黨建工作得到明顯加強。
四、嚴(yán)格檢查考核，完善責(zé)任追究機制
“三重一大”事項經(jīng)集體決議后，由公司班子成員按分工和職責(zé)組織實施?！叭匾淮蟆敝贫鹊膱?zhí)行情況，列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報告的重要內(nèi)容，嚴(yán)格檢查、考核和責(zé)任追究。各部門和生產(chǎn)單位貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和干部考核的重要內(nèi)容。公司紀(jì)委對領(lǐng)導(dǎo)和各部門“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經(jīng)集體討論和未向領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任者的責(zé)任。如給公司造成重大損失和嚴(yán)重政治影響的責(zé)任人，根據(jù)事實、性質(zhì)和情節(jié)輕重，依紀(jì)追究責(zé)任，觸犯法律的交由司法機關(guān)處理。
“辦事難”究竟難在哪里?市發(fā)改委主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,開展抽查､暗訪,并且在部門內(nèi)部網(wǎng)將暗訪結(jié)果公布出來,在相關(guān)處室,特別是處長中,引起極大震動｡
市發(fā)改委有16個處室擁有審批權(quán)｡為了查到該委在為民辦事方面究竟有哪些問題,委主要領(lǐng)導(dǎo)到區(qū)縣與區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)主座談,再請我市企業(yè)和媒體記者,帶著“刁鉆”的問題進(jìn)行暗訪:設(shè)計的問題明明是歸工業(yè)處管,卻要到農(nóng)業(yè)處去問,看的就是接待人員有沒有耐心熱情引領(lǐng);暗訪人員假裝兩眼一抹黑,看的就是有沒有人請坐､倒水､想辦法｡
暗訪結(jié)果還要打分｡發(fā)改委制訂的評分標(biāo)準(zhǔn)是:對來訪者無人理睬的處室,不及格;有人請坐的,60―70分;有人請坐并倒水的,70―80分;有人接待并解決問題的,80―90分;有處室領(lǐng)導(dǎo)熱情接待的,90分以上｡當(dāng)然,對于解決問題的“水平”也有相關(guān)量化的分?jǐn)?shù)考核｡有兩位處長因為處室得分偏低而被市發(fā)改委主任楊慶育找去談話｡該委還隨機抽到13個已經(jīng)審批的項目,突擊檢查審批是否超時｡楊慶育還設(shè)立了“老楊信箱”,請工作人員用網(wǎng)名反映問題､提建議,同時還利用外網(wǎng)聽取大家的意見和建議,幫助機關(guān)人員改掉“老機關(guān)”的痼疾｡
市教委:有事就打“63618164”
“執(zhí)政為民､服務(wù)發(fā)展,辦人們滿意教育”,這是重慶市教委學(xué)習(xí)整改活動中提出的響亮口號｡市教委主任彭智勇表示,為了方便老百姓反映情況,決定將自己辦公室的直撥電話公開:63618164｡
作為市教委新聞發(fā)言第一人,彭智勇的電話曾通過媒體向老百姓公開過｡彭智勇說:“現(xiàn)在我辦公室的電話幾乎有30%是學(xué)生家長､基層學(xué)校老師打來反映情況的,有家長反映學(xué)校統(tǒng)一購買校服的,有老師反映‘掐尖’的……老百姓知道了我的電話,就多了一條解決問題的渠道｡”
據(jù)了解,通過公布公開電話后,市教委有針對性地總結(jié)出機關(guān)工作的“勾兌”､“踢球”､“折騰”､“利己”､“刁難”五大毒瘤｡對于這“五毒”,市教委將嚴(yán)格執(zhí)行“首接首辦”制,任何處室對老百姓的事搪塞推諉都將受到處理,產(chǎn)生很壞影響的,相關(guān)處長還可能被撤職｡
市財政局:審批時間縮短一半
為了簡化業(yè)務(wù)流程,提高工作效率,市財政局縮短用款計劃審批時間,從預(yù)算單位申請開始到完全批復(fù)只需要5個工作日,比以前需要10天辦理足足節(jié)約了一半的時間｡
同時,為加強考核,從9月15日起,市財政局全面啟動考核新辦法｡新辦法規(guī)定:考核實行評分制,年終測評總分100分,包括處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部或全局干部職工民主評議50分和專家審評或服務(wù)對象審評50分｡
市工商局:市民評價與工資掛鉤
為杜絕“門難進(jìn)､臉難看､事難辦”現(xiàn)象,市工商系統(tǒng)借鑒銀行系統(tǒng)服務(wù)對象評價標(biāo)準(zhǔn)體系,讓工作人員接受市民現(xiàn)場考評,對服務(wù)質(zhì)量作出“滿意”､“基本滿意”､“不滿意”三類評價｡
市民的評價將作為年終績效考核的一個重要指標(biāo),直接關(guān)系到每一個工作人員的薪酬｡
市國土局:1年違規(guī)3次就“辭退”
針對存在的問題,市國土局要求職工寫個人自查報告,直到找準(zhǔn)問題為止｡局領(lǐng)導(dǎo)以身作則,利用下基層現(xiàn)場辦公､調(diào)研等機會進(jìn)行個別訪談,聽取基層和群眾意見｡同時,局里成立兩個巡查組,采取明查暗訪,了解各處室辦事情況｡
對不認(rèn)真履行崗位職責(zé)､在規(guī)定時限內(nèi)未完成工作任務(wù)､行政服務(wù)中不負(fù)責(zé)任､個人行為不規(guī)范､不遵守會議紀(jì)律等造成不良影響的行為,國土局規(guī)定:職工第一次違規(guī)進(jìn)行通報批評,寫書面檢查,并扣一個季度的效能獎;第二次違規(guī)除了給予通報批評,寫書面檢查外,還要扣半年的效能獎;第三次違規(guī)將啟動辭退程序｡
市環(huán)保局:一個電話預(yù)約就可辦環(huán)保審批
“一次預(yù)約他在開會,兩次預(yù)約他在下鄉(xiāng)……”針對這些“軟打整”現(xiàn)象,市環(huán)保局推出電話預(yù)約辦事制度,市民辦事只需一個電話預(yù)約,工作人員將笑臉相迎｡即使某位工作人員確實有事,也不允許找借口推脫,而是啟動內(nèi)部辦事機制,由相關(guān)人員代為接待｡
近幾年來，我省股份有限公司(以下簡稱公司)發(fā)展迅速，在推動我省經(jīng)濟(jì)增長、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等方面發(fā)揮著重要的作用。但是，在發(fā)展過程中，一些公司在規(guī)范運作方面存在著不容忽視的問題，需要認(rèn)真加以解決。為保護(hù)股東的合法權(quán)益，提高公司的整體素質(zhì)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本指導(dǎo)意見。
一、切實保障股東權(quán)益，規(guī)范控股股東行為
1、堅持“公開、公平、公正”原則，確保股東享有的各項權(quán)利。公司必須采取切實有效的方式，保障股東按其所持股份比例依法享有資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者等基本權(quán)益。要落實各項措施，保證股東出席或委托人出席股東大會并行使表決權(quán)，保證股東在查閱公司章程、會議記錄、財務(wù)報告，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營，提出建議和質(zhì)詢等方面的各項權(quán)利。公司應(yīng)向股東定期公布經(jīng)營情況、提供財務(wù)報表。連續(xù)兩年未進(jìn)行分紅派息的，董事會必須向股東作專項說明。對董事會未按《公司法》規(guī)定，越權(quán)行使權(quán)力、侵害中小股東權(quán)益的，股東可按有關(guān)法律法規(guī)提請糾正或提出賠償?shù)脑V訟。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。
2、規(guī)范控股股東行為，保障公司的獨立法人地位。控股股東應(yīng)當(dāng)通過股東會以法定程序?qū)拘惺钩鲑Y人權(quán)利，不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動?？毓晒蓶|不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)，不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。要切實保證公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)方面獨立。公司應(yīng)設(shè)立獨立的財務(wù)管理機構(gòu)，不得與控股股東共用銀行賬戶。高管人員原則上不得在控股股東單位擔(dān)任除董事之外的其他職務(wù)。要減少和規(guī)范與控股股東的關(guān)聯(lián)交易，重大關(guān)聯(lián)交易在提交股東大會或董事會討論時，應(yīng)采取關(guān)聯(lián)方回避制度。
3、建立制衡機制，維護(hù)中小股東權(quán)益。為充分保護(hù)中小股東的權(quán)益，控股股東持股比例在51％以上(含51％)的公司，在董事選舉中可采用累積投票制度，即股東的表決權(quán)是其擁有的股份數(shù)乘以待選董事人數(shù)。同時，公司的董事長和總經(jīng)理原則上予以分設(shè)。
二、規(guī)范“三會”議事規(guī)則，健全公司決策和監(jiān)督程序
4、明確“三會”議事規(guī)則。公司要按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際，制訂股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則和工作細(xì)則，并將“三會”議事規(guī)則寫入章程。公司必須在章程中明確需通過股東大會和董事會的重大決策內(nèi)容、決策程序、“三會”的職權(quán)、授權(quán)及委托原則、委托內(nèi)容。
5、認(rèn)真執(zhí)行股東大會的規(guī)范要求。公司應(yīng)在章程中規(guī)定股東大會的召開和表決程序，使股東大會的通知、召開、審議與表決、決議與記錄等事項有章可依。股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次大會，并根據(jù)需要及時召開臨時股東大會，逾期不召開股東大會的，公司董事會必須做出書面解釋。公司應(yīng)在股東大會結(jié)束后的一個月內(nèi)，將股東大會決議及有關(guān)方案、報告等文件分別報送省和市、縣上市辦(體改辦)。
6、強化董事會的責(zé)任。董事會每年至少召開兩次會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。董事會會議應(yīng)有1／2以上董事出席，董事會秘書對會議所議事項要認(rèn)真組織記錄和整理，會議紀(jì)錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的依據(jù)。
7、充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督功能。公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向全體股東負(fù)責(zé)，以財務(wù)監(jiān)督為核心，同時對公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的盡職情況進(jìn)行監(jiān)督。要建立由監(jiān)事會負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計制度。監(jiān)事會可以獨立聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費用應(yīng)由公司承擔(dān)。監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄并作為公司重要檔案保存，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)在會議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。
三、逐步建立獨立董事制度，充分發(fā)揮董事會秘書作用
8、率先在擬上市公司引入獨立董事制度。擬上市公司應(yīng)比照上市公司要求，及早建立獨立董事制度。公司要保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，并為獨立董事履行職責(zé)提供必要的條件。在董事會下設(shè)有審計委員會和薪酬考核委員會的，應(yīng)由獨立董事?lián)握偌?，參與決策和監(jiān)督。
9、重視發(fā)揮董事會秘書在規(guī)范運作中的作用。董事會秘書應(yīng)作為公司高級管理人員，由董事會委任，對董事會負(fù)責(zé)。董事會秘書的主要職責(zé)包括：與政府有關(guān)部門溝通聯(lián)系并報送規(guī)定的材料；籌備董事會會議和股東大會，保管“三會”會議文件、記錄等公司重要檔案；及時、準(zhǔn)確、完整、合法地向股東及利益相關(guān)者披露公司信息；向有權(quán)人士提供有關(guān)文件和記錄；保管股東名冊和董事會印章等。董事會及經(jīng)理人員應(yīng)對董事會秘書的工作予以積極支持，為其履行上述職責(zé)提供必要的條件。董事會秘書應(yīng)定期參加培訓(xùn)，加快知識更新，把握政策法規(guī)，掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的基本專業(yè)知識。所在市、縣上市辦(體改辦)應(yīng)建立董事會秘書的任職和培訓(xùn)記錄檔案，并報省上市辦。
四、加強股權(quán)管理，促進(jìn)股權(quán)依法合理流動
10、加強對公司股權(quán)的管理，通過集中托管防止股權(quán)違法違規(guī)交易。公司設(shè)立后，應(yīng)建立制度，規(guī)范運作，辦好有關(guān)股權(quán)委托過戶、質(zhì)押登記、分紅派息、股權(quán)回購等相關(guān)事項。
11、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓須按《關(guān)于規(guī)范和發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場的若干意見》(浙政辦發(fā)[20*)24號)、《關(guān)于印發(fā)*省國有產(chǎn)權(quán)交易監(jiān)督管理暫行辦法的通知》(浙財國資字[20*]129號)及相關(guān)細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行。
12、公司要建立和完善內(nèi)部股權(quán)管理制度。要制定相應(yīng)的股權(quán)管理細(xì)則，明確專門的機構(gòu)和人員負(fù)責(zé)公司股東資料、股權(quán)變動、紅利分配等項工作的管理，從制度上保障股東行使權(quán)利和履行義務(wù)。
五、加強檢查指導(dǎo)工作，強化公司自律管理
13、公司應(yīng)根據(jù)《公司法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》，制訂和完善本公司的具體治理制度，加強自律，不斷提高規(guī)范運作的水平。
14、切實加強對公司規(guī)范運作的監(jiān)督管理。省、市、縣各級上市辦要會同有關(guān)職能部門加強對公司管理與監(jiān)督，通過自查、抽查、巡查等方式，強化公司的自律和監(jiān)督管理。公司應(yīng)每年對其規(guī)范運作情況進(jìn)行自查，并按規(guī)定報送自查報告。董事會秘書負(fù)責(zé)督促規(guī)范自查，董事長對自查材料的真實性負(fù)責(zé)。公司應(yīng)將高管人員參加培訓(xùn)、董事會秘書履行職責(zé)的情況、自查抽查結(jié)果等作為公司相關(guān)高管人員的主要考核內(nèi)容。
今年上半年通道縣糧食工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅持“大糧食、大市場、大物流、大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展理念，以“抓改革、增效益；履職責(zé)、保安全；嚴(yán)執(zhí)法、穩(wěn)秩序；帶隊伍、出活力；上項目、促發(fā)展”為工作思路，狠抓工作落實。全體干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神和國家糧食政策，在黨員隊伍中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，繼續(xù)抓好糧食經(jīng)濟(jì)工作與企業(yè)改革工作，較好的完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將我局半年來的糧食工作總結(jié)如下：
一、主要工作情況
（一）開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動
我局按照縣委創(chuàng)先爭優(yōu)活動的安排部署，以“推動科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧、服務(wù)人民群眾、加強基層組織建設(shè)”為總體目標(biāo)。強化措施，真抓落實，迅速在全局掀起了學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)的濃厚氛圍?？h創(chuàng)先爭優(yōu)活動動員會后，我局及時召開局黨組會，集中學(xué)習(xí)省委主要領(lǐng)導(dǎo)講話精神，統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識。并對我局創(chuàng)先爭優(yōu)活動的開展進(jìn)行專題研究，成立了由局長任組長的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了具有糧食工作特色、主題鮮明、載體豐富的活動實施方案。6月8日，組織召開全局黨員深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動動員大會，傳達(dá)貫徹縣委創(chuàng)先爭優(yōu)活動動員會議精神，廣泛動員和具體部署全局創(chuàng)先爭優(yōu)活動。
（二）加強糧食流通市場秩序監(jiān)督管理
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《糧食流通管理條例》，依照法律、行政法規(guī)賦予的職責(zé)，配合工商、技術(shù)監(jiān)督部門對糧食經(jīng)營活動和全縣糧食加工企業(yè)進(jìn)行依法監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食市場秩序。一是對軍供、購銷兩家國有企業(yè)及糧食個體加工戶進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格要求，落實管理辦法，認(rèn)真做好《糧食收購許可證》年審工作。二是掌握糧情，備足糧源，做好糧食供應(yīng)工作。三是開展《糧食流通管理條例》頒布六周年的宣傳活動，以“維護(hù)市場秩序，服務(wù)宏觀調(diào)控”為主題，開展為期一個月的法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳教育。根據(jù)湖南省“五五”普法規(guī)劃和學(xué)法形勢的新要求，局里利用出墻報、掛橫幅、印發(fā)宣傳資料以及出動宣傳車播放《條例》等一系列宣傳形式，加強對糧食法律法規(guī)的宣傳力度。組織局機關(guān)全體干部職工、兩家國有控股企業(yè)的管理人員及保管員、縣內(nèi)糧食個體加工戶共200余人參加糧食法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試。增強服務(wù)意識，規(guī)范糧食流通秩序，穩(wěn)定了糧食市場，我局獲糧食政策法規(guī)與監(jiān)督檢查工作先進(jìn)單位。
（三）開展糧食庫存檢查工作
根據(jù)省糧食局《關(guān)于開展全省糧食庫存檢查工作的通知》精神和市局關(guān)于開展糧食庫存檢查工作的具體要求，我局成立了專門的糧食庫存檢查清理工作小組，制定實施方案。按照糧食庫存“在地檢查”和“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則，對全縣所有庫存的儲備糧、商品糧的數(shù)量、品種、質(zhì)量和庫存賬、賬實相符情況、儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況進(jìn)行全面徹底的檢查。按要求、按程序完成了糧食庫存檢查工作，寫出高標(biāo)準(zhǔn)糧食庫存自查報告，這項工作得到上級糧食部門的充分肯定。
（四）項目建設(shè)工作
4月14日，縣第十四屆人民政府第25次常務(wù)會議通過了軍供綜合大樓和縣級糧食儲備庫兩個項目建設(shè)的實施方案，會議要求我局對這兩個項目建設(shè)進(jìn)行科學(xué)管理、規(guī)范實施、確保質(zhì)量、加快進(jìn)度，力爭年底竣工。現(xiàn)在兩個項目的工作開展情況如下：
①軍供綜合大樓建設(shè)：軍供綜合大樓計劃投資253萬元，目前已投資20萬元。由于程序繁雜，該項目正在報建審批中，爭取6月底動工，年底竣工。
②縣級糧食儲備庫建設(shè)：縣級糧食儲備庫今年計劃投資600萬元，但到現(xiàn)在為止，投資額為零。糧食儲備庫原選址在糧食局里丫沖，因地勢比較復(fù)雜，我們既要考慮建庫需求的建地規(guī)模，又要服從縣城總體規(guī)劃，保證縣城提質(zhì)擴容目標(biāo)要求，全力落實縣委政府的有關(guān)會議精神，目前正與縣工程公司洽談，土地正在置換當(dāng)中，因此這個項目7月份才能動工。
（五）加強國有企業(yè)監(jiān)管
針對國有糧食企業(yè)存在的管理不善、責(zé)任不明、制度不健全、銷售不暢、虧損嚴(yán)重等問題，為履行好國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，保證國有資產(chǎn)不流失和銀行貸款安全，更好地發(fā)揮糧食主管部門的調(diào)控和服務(wù)功能，縣糧食局和縣財政局、農(nóng)發(fā)行溝通協(xié)商，決定對兩家公司進(jìn)行改革治理。局成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，委派了執(zhí)行董事，成立了監(jiān)事會，健全完善公司管理制度，制定了《公司管理辦法》，從公司的組織框架、各崗位工作職責(zé)、勞動人事管理、薪酬管理、日常業(yè)務(wù)管理、考核獎懲制度等都做了詳盡的規(guī)定，使企業(yè)管理更規(guī)范，更具操作性，為扭虧增盈，企業(yè)走出困境奠定基礎(chǔ)。
（六）軍供工作創(chuàng)佳績
軍供工作是我局的一項主要工作，我局歷來把軍供工作作為一項首要的政治任務(wù)來完成，切實把黨和國家對軍人的關(guān)懷落實到優(yōu)質(zhì)糧油和優(yōu)質(zhì)服務(wù)上。
1、狠抓糧油質(zhì)量，實行軍糧質(zhì)量全程監(jiān)控，嚴(yán)把糧食收購、糧食儲存、糧食加工、軍糧銷售“四關(guān)”。
2、努 力提高服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度。
3、搞好走訪慰問，密切軍民關(guān)系，春節(jié)前夕，全體局黨組成員和部分中層干部走進(jìn)軍營慰問部隊官兵，給部隊送去慰問物質(zhì)和慰問金，部隊對我們的工作給予了高度評價，雙方還互送錦旗留念。
4、積極配合縣雙擁辦申報省雙擁模范縣工作。
5、積極向省市爭取軍供大樓項目資金。目前已得到市局的大力支持。
6、以軍供為平臺，主副并進(jìn)，在受金融危機影響，糧價劇烈波動的沖擊下，仍取得了較好效益。在6月18日的全市軍糧供應(yīng)總結(jié)會上，通道軍供工作連續(xù)獲先進(jìn)單位。分管軍供工作的局領(lǐng)導(dǎo)和軍供站會計獲先進(jìn)個人。
二、存在的問題與困難：
1、菁蕪洲、小水、馬龍、軍供倉庫等儲糧倉庫均年久失修，上漏下潮，影響儲糧質(zhì)量，需要盡快維修，要求縣政府解決維修經(jīng)費。
2、糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營尚未形成。
三、下半年的工作打算
1、繼續(xù)抓好軍供綜合大樓和縣級糧食儲備庫這兩個項目建設(shè)工作。
2、加強儲備糧的管理工作，做好縣級儲備糧的輪換工作。
3、認(rèn)真開展好創(chuàng)先爭優(yōu)活動。
4、完成上級下達(dá)的7萬畝糧食生產(chǎn)訂單面積任務(wù)。
